Tạp Chí Crypto Cuối Tuần – Tuần 33 Năm 2024

Tạp chí crypto cuối tuần 33 gồm: tin tức nổi bật tuần qua, phân tích on-chain 4 token được gom nhiều nhất và hình ảnh thú vị trong tuần.

Phần 1: Tin tức nổi bật tuần 33

♦ Trump tuyên bố rằng nếu ông tái đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald, làm người lãnh đạo nhóm chuyển giao của mình. Cantor Fitzgerald đã đóng vai trò là công ty lưu ký của Tether kể từ cuối năm 2021, và Lutnick được coi là người ủng hộ crypto.

♦ Tòa án sơ thẩm Dubai đã chính thức công nhận tính hợp pháp của việc sử dụng crypto để thanh toán lương trong hợp đồng lao động.

♦ Luật sư Scott Johnsson cho biết Cơ quan Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ (USMS) gần như chắc chắn đang bán Bitcoin từ vụ Silk Road.

♦ BlackRock vượt qua Grayscale để trở thành công ty quản lý quỹ tiền điện tử lớn nhất.

♦ Marathon Digital, một trong những công ty khai thác bitcoin lớn nhất, đã công bố hoàn tất đợt chào bán Trái phiếu. Họ sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để mua khoảng 4.144 bitcoin với giá khoảng 249 triệu đô la tiền mặt với mức giá trung bình là 59.500 đô la.

♦ CEO cho biết Circle sẽ sớm cho phép thanh toán không tiếp xúc NFC cho USDC trên iPhone.

♦ Animoca đang cân nhắc IPO tại Hồng Kông hoặc Trung Đông vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

♦ Sahil Arora đã kiếm được khoảng 30 triệu đô bằng cách phát hành token cho người nổi tiếng vào năm 2024 như Iggy Azalea và Caitlyn Jenner. Anh ta thường nắm giữ 25-40% nguồn cung và bán ngay sau khi người nổi tiếng đăng tweet, sử dụng người hâm mộ làm thanh khoản.

♦ PumpFun đã tung ra tổng cộng khoảng 1,7 triệu token, trong đó 23.800 token được niêm yết trên Raydium, 141 token được niêm yết trên CoinGecko, 41 token có thể duy trì giá trị thị trường hơn 1 triệu đô la trong nhiều tuần và chỉ có 15 token có thể duy trì 10 triệu đô la.

♦ Hamster Kombat từ chối đầu tư của VC để ngăn họ sử dụng người dùng làm kênh thoát thanh khoản và 60% số token HMSTR được phát hành sẽ được dành cho người chơi.

♦ Arthur Hayes nói rằng mùa alt sẽ không trở lại cho đến khi Bitcoin và Ethereum vượt qua 70.000 đô la và 4.000 đô la. Solana cũng sẽ tăng lên trên 250 đô la. Với việc kích hoạt thanh khoản đô la Mỹ, ông hy vọng crypto sẽ thoát khỏi quỹ đạo đi ngang đi xuống bắt đầu từ tháng 9.

♦ Phí gas trung bình của mạng Ethereum đã đạt mức thấp nhất trong 5 năm, phí gas Ethereum theo thời gian thực thậm chí còn giảm xuống dưới 1 gwei.

Phần 2: Token có tín hiệu on-chain được gom nhiều tuần 33

Dưới đây là 4 token được gom nhiều trong tuần này bởi nhóm Smart money và được phát hiện bởi công cụ on-chain iCrypto.

Chúng ta hãy xem nguyên nhân, tin tức gì giúp chúng được gom nhiều như thế. Và trong phân tích on-chain, chúng ta sẽ xem các hoạt động của 4 nhóm ví là smart money (nhóm có tỷ lệ lợi nhuận tốt trong hoạt động Defi), smart dex trader, whale và top holder đối với 4 token này.

Top 4. wNXM

wNXM là wrapped token NXM của dự án Nexus Mutual, Nexus Mutual là dự án làm về mảng bảo hiểm defi top, tuy vậy như những dự án defi khác, do thị trường không mấy hào hứng với narratives cũ này (DeFi Dominance đạt mức thấp nhất trong ba năm qua, trong tin tức ngày 13 tháng 8) do đó Nexus Mutual cũng rơi vào trạng thái ảm đạm.

Các chỉ số tương tác trên mạng xã hội của Nexus Mutual nhìn chung rất thấp so với những gì trong mùa hè defi 2020. Tuy nhiên ngày 12 tháng 8, dự án Nexus Mutual đã đăng một thông báo quan trọng, có vẻ nó là một bước cải tiến mới trong sản phẩm của họ về mảng bảo hiểm crypto.

Tóm tắt nội dung thông báo:

Nexus Mutual đã cho ra mắt Fund Portfolio Cover. Đây là bảo hiểm toàn diện, thay vì phải mua bảo hiểm riêng cho từng giao thức DeFi mà một quỹ đầu tư vào, Fund Portfolio Cover cung cấp một giải pháp bảo hiểm duy nhất cho toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình bảo hiểm và quản lý rủi ro.

Sản phẩm này bảo vệ các quỹ khỏi nhiều loại rủi ro DeFi quan trọng, bao gồm:

• Lỗi hoặc khai thác hợp đồng thông minh: Các lỗi trong mã hợp đồng thông minh có thể bị kẻ tấn công khai thác để đánh cắp hoặc làm mất tài sản.
• Thao túng hoặc thất bại của oracle: Oracle cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi cho hợp đồng thông minh, và sự thất bại hoặc thao túng của oracle có thể dẫn đến thiệt hại lớn.
• Sự cố thanh lý nghiêm trọng: Các vấn đề trong quy trình thanh lý có thể dẫn đến tổn thất tài chính lớn.
• Tấn công quản trị: Các cuộc tấn công vào cơ chế quản trị của giao thức DeFi có thể làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của nó.
• Bảo hiểm cho nhiều giao thức: Fund Portfolio Cover bảo hiểm cho hơn 20 giao thức DeFi phổ biến, giúp các quỹ không cần phải mua bảo hiểm cho từng giao thức một.
• Mức giá hợp lý: Sản phẩm này cung cấp bảo hiểm toàn diện với một mức giá thấp hơn so với việc mua bảo hiểm riêng lẻ cho từng giao thức.

Nói tóm lại, Fund Portfolio Cover giúp các quỹ DeFi dễ dàng bảo vệ toàn bộ tài sản của họ trước các rủi ro on-chain mà không cần quản lý nhiều hợp đồng bảo hiểm khác nhau.

Bài đăng có lượt tương tác gấp 10 lần so với các bài đăng bình thường khác của dự án và được ghim trên trang đầu, do đó đây có thể là yếu tố cấu thành cho việc dự án đứng top 4 trong các token được các smart money gom tuần này.

Tuy nhiên trong 4 ví là smart money, smart dex trader, whale và top holder thì chỉ có smart money là gom token này, 3 nhóm ví còn lại thì không có động thái, riêng nhóm top holder tuần này lại bán ra mạnh với tổng $1.7M bán ra.

Có 2 on-chain insights chính chúng ta cần nắm về token này:

• Giá mua trung bình cùa 4 nhóm ví rơi vào khoảng $60-$70, trong khi giá wNXM là $50
• Nhóm smart dex trader và whale không có động thái gì gần đây với token này, nhóm top holder mới chỉ giao dịch khối lượng đáng kể chỉ trong 2 tuần gần đây, còn nhóm smart money mới mua token này trong 1 tuần nay.

Lượng nạp rút khối lượng lớn cũng không ghi nhận tín hiệu đặc biệt.

Link xem phân tích on-chain: https://icrypto.ai/ethereum/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde?view=dex

Top 3. AAVE

Bối cảnh thị trường những tuần qua do ảnh hưởng của tình hình tài chính toàn cầu cũng như tin tức chính phủ và tổ chức lớn bán bitcoin, ethereum đã làm thị trường biến động crypto giá rất lớn. Vì vậy đã làm cho các vị thế vay bị thanh lý, giúp nền tảng lending Defi như AAVE hưởng lợi từ khoản thanh lý. Từ khoản thanh lý này chính là nguồn thu cho các dự án lending.

Và như chúng ta đã phân tích trong tạp chí crypto cuối tuần 30, AAVE có một đề xuất mới. Đề xuất này bao gồm 2 phần chính: chia sẻ lợi nhuận người người stake token AAVE và mô hình bảo vệ tài sản Umbrella Safety Module. Do đó khi mà thị trường biến động mạnh hay việc kinh doanh của nền tảng defi này “ăn nên làm ra”, tất cả sẽ đổ ngược lại giá trị cho token AAVE.

Trước khi bàn về phân tích on-chain, hãy đi qua một số chart để thấy tình hình kinh doanh của AAVE ra sao. Đầu tiên là chart tổng volume vay tiền từ người dùng cho thấy nó vẫn đang tăng trưởng luỹ tiến theo thời gian.

Chart thứ 2 là tổng lượng thanh lý của các vị thế vay, có thể thấy tháng 8 có khối lượng thanh lý các khoản vay vượt trội trong 1 năm qua, và AAVE là nền tảng chiếm hơn 65% tổng lượng cho vay bị thanh lý trên Ethereum.

Thông tin thêm đó là cả AAVE cũng như MKR là 2 token trong mảng Defi luôn có mặt trong top 5 token được các smart money gom nhiều nhắt.

Như đã theo dõi từ tạp chí cuối tuần – tuần 30 năm 2024, các smart dex trader chính là nhóm ví rất “nhạy cảm” với giá token này.

• Bạn hãy để ý ở hình 1 và hình 2 dưới đây, mỗi khi giá AAVE về với giá mua trung bình của họ (tức lúc đường màu xanh và mùa hồng chạm nhau)), thì các smart dex trader lại gom vào token này.
• Lần gần đây nhất (tức ô đỏ thứ 2) vào tháng 7, và như hình bên dưới họ cũng đã chốt lời vào tháng 8.

=> Vì vậy nếu các bạn đang để AAVE trong watchlist và khẩu vị giao dịch của bạn là trade trong thời gian trung bình, thì các bạn nên để ý nhóm ví smart dex trader này.

Đối với AAVE có 3 insights về giá trong khung thời gian dài mà chúng ta cần để ý là:

• Kể từ đạt ATH năm 2021, AAVE vẫn chưa có những đường thẳng dốc đứng tăng trưởng nào đáng kể.
• Volume giao dịch của 4 nhóm ví là smart dex trader, smart money, whale, top holder đối với token này mới chỉ sôi động lại từ tháng 7 năm nay.
• Ngoài ra lượng rút token từ các sàn Cex từ đầu năm nay cũng rất ấn tượng, vượt xa khỏi lượng nạp lên các sàn Cex.

Top 2. NEIRO

Địa chỉ chính thức của dự án ở đây: 0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637

NEIRO là memecoin đặt tên theo chú chó mới của chủ chú chó Dogecoin sau khi Dogecoin – tức Kabosu qua đời. Hiện tại có rất nhiều dự án ăn theo tên này nên các bạn nhớ để ý.

Ngoài câu chuyện liên quan đến Dogecoin thì NEIRO còn nhận được sự quan tâm nhờ Vitalik Buterin bán 4% tổng cung memecoin NEIRO, và đây là token duy nhất trong nhiều token cùng tên NEIRO mà Vitalik đã bán.

Bởi vì các token on-chain này sẽ biến động khó lường, và hiện tại câu chuyện thị trường liên quan đến Meme chưa đủ nhiệt độ cao để đẩy giá token, do đó chúng ta sẽ nhìn nhận NEIRO một cách khách quan nhất.

Về mặt on-chain, tuần vừa qua các nhóm ví smart money, whale và top holder đều gom token này, tuy vậy như hình bên dưới nhóm smart dex trader lại thực hiện bán ròng, bởi vì họ chỉ mua ở giai đoạn đầu (khung màu đỏ) và sau đó đã bán dần.

Tương tự lượng nạp lên sàn Cex nhiều hơn lượng rút ra. Do đó chúng ta cần quan sát với NEIRO nhiều hơn, và tránh giao dịch trong thời gian này. Nếu thời gian tới NEIRO có nhiều câu chuyện thú vị hơn ví dụ như dự án DOGs trên Telegram hoặc xây dựng theo hướng bài bản hơn thì chúng ta nghiên cứu thêm về dự án này, hiện tại chúng ta sẽ chỉ để dự án vào watchlist.

Top 1. wTAO

wTAO = TAO, là token của dự án Bittensor. Sơ qua thì Bittensor là mạng lưới phi tâp trung kết nối các mô hình machine learning trên toàn thế giới.

Đầu tháng 8, Grayscale thông báo ra mắt quỹ đầu tư Grayscale Bittensor Trust.

Ngoài ra trước đó Grayscale cũng đã có động thái với các dự án AI, nhờ việc thành lập quỹ tập trung vào trí tuệ nhân tạo mới có tên Grayscale Decentralized AI LLC,  Các dự án AI phi tập trung nằm trong danh mục của quỹ gồm Near (NEAR), Filecoin (FIL), Render (RNDR), Livepeer (LPT) và Bittensor (TAO).

Có thể nói wTAO là token nổi bật nhất trong các bài phân tích on-chain bởi vì nó luôn nằm trong top đầu token có net volume cao nhất tuần gom bởi nhóm ví smart money. Do đó Vinablockchain cũng đã theo dõi dự án này trong thời gian dài, nhìn chung từ các tin tức dự án bị hack làm ngừng hoạt động mạng lưới đầu tháng 7, sau đó giá wTAO hồi phục nhanh chóng nhưng không vượt qua mốc $350. Từ đó rút ra được kết luận có 2 ngưỡng cần để ý là $200 và $350 như hình bên dưới, đây là 2 ngưỡng đi kèm với tin tức ảnh hưởng đến biến động giá của Bittensor.

Về mặt on-chain, có 2 on-chain insights đối với wTAO để các bạn theo dõi token trong thời gian dài:

• Nhóm ví smart dex trader là nhóm ít hứng thú với wTAO, ngược lại smart money có lượng gom nhiều hơn lượng bán, nhóm whale đã bán rất nhiều wTAO trước tin tức Grayscale ra mắt quỹ Grayscale Bittensor Trust
• Các nhóm ví đều đã lỗ khi giá mua trung bình của họ rơi vào khoảng $400 đến $500, trong khi giá thị trường của wTAO là $250.

Theo quan sát và theo dõi thì thời gian vừa qua dù wTAO có tin tức cực kỳ tốt, nhưng lượng nạp rút từ sàn Cex không ghi nhận tín hiệu lớn.