Tạp Chí Crypto Cuối Tuần – Tuần 39 (23/9 – 29/9) Năm 2024

Tạp chí crypto cuối tuần 39 gồm: tin tức nổi bật tuần qua, phân tích on-chain 4 token được gom nhiều nhất và hình ảnh thú vị trong tuần.

Phần 1: Tin tức nổi bật tuần 39

♦ Bitcoin vượt mốc $66K, ghi nhận tháng 9 tốt nhất trong lịch sử.

♦ CEO CryptoQuant dự báo thị trường sẽ bùng nổ khi CZ công bố trở lại.

♦ CZ của Binance đã được thả sau 4 tháng tù.

♦ Arthur Hayes đặt cược vào Memecoin, mua PEPE và ATH trị giá hàng triệu đô la.

♦ Ethena giới thiệu stablecoin UStb được BlackRock hỗ trợ.

♦ TON blockchain sẽ thử tải lớn với game Hamster Kombat có hơn 100 triệu người dùng.

♦ Visa ra mắt nền tảng giúp các ngân hàng thử nghiệm tài sản token hóa và hợp đồng thông minh.

♦ Mark Cuban cho rằng Kamala Harris có khả năng sa thải Gary Gensler nếu đắc cử tổng thống.

♦ Binance ra mắt tính năng Pre-Market trading để người dùng truy cập sớm các token.

♦ PayPal mở rộng dịch vụ tiền điện tử cho tài khoản doanh nghiệp, cho phép mua, nắm giữ và bán crypto.

♦ Bitwise cho biết các lãnh đạo tài chính hàng đầu cuối cùng đã bắt đầu phân bổ vào tiền điện tử.

♦ Cựu CEO của Alameda, Caroline Ellison, bị kết án 2 năm tù vì vai trò trong vụ lừa đảo FTX.

♦ Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã công bố gói kích thích lớn nhất kể từ đại dịch, với các biện pháp hạ lãi suất vay và tăng cường bơm vốn vào nền kinh tế, khiến thị trường chứng khoán và trái phiếu tăng mạnh.

♦ Các pool khai thác Trung Quốc vẫn kiểm soát 55% hashrate của Bitcoin dù bị cấm.

♦ Telegram sẽ chia sẻ dữ liệu người dùng với cơ quan chức năng trong nỗ lực trấn áp tội phạm, sau vụ CEO Pavel Durov bị bắt.

♦ Airdrop HMSTR trên Telegram khiến một số người chơi Hamster Kombat không hài lòng, gây tranh cãi trong cộng đồng.

Phần 2: Token có tín hiệu on-chain được gom nhiều tuần 39

Dưới đây là 4 token được gom nhiều trong tuần này bởi nhóm ví Smart money và được phát hiện bởi công cụ on-chain iCrypto trên Ethereum chain.

Chúng ta hãy xem nguyên nhân, tin tức gì giúp chúng được gom nhiều như thế. Và trong phân tích on-chain, chúng ta sẽ xem các hoạt động của 4 nhóm ví là smart money , smart dex trader, whale và top holder đối với 4 token này.

• Smart money: là ví quỹ và ví có lợi nhuận lớn trong hoạt động Defi
• Smart dex trader: ví kiếm lợi nhuận cao trong giao dịch trên dex
• Whale: ví nắm giữ hơn $1m tài sản
• Top holder: top những 100 người nắm giữ token đó nhiều nhất

Top 4. LINK

Chainlink là một trong những dự án có nhiều ứng dụng và cải tiến nhất, nói đơn giản dự án xây dựng  nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án crypto lẫn các công ty truyền thống bên ngoài muốn ứng dụng crypto. Cơ sở khách hàng của họ là những công ty, tổ chức lớn, do đó họ hiếm khi tiếp cận đến các khách hàng cá nhân.

Nhìn chung Chainlink vẫn làm tốt những kế hoạch họ đã đặt ra. Một số công nghệ nổi trội gần đây, xin lưu ý nó sẽ không phải tất cả dịch vụ mà Chainlink đang cung cấp, gồm

• Proof of Reserve
• CCIP
• Cầu nối RWA

Với Proof of Reserve. Proof of Reserve (PoR) là một phương pháp giúp tăng cường tính minh bạch về tài sản dự trữ trong các sản phẩm tài chính như quỹ ETF (Exchange-Traded Fund). Với PoR, các nhà đầu tư có thể kiểm tra và xác nhận rằng các tài sản như Bitcoin hoặc Ethereum được nắm giữ bởi các quỹ thực sự tồn tại và được quản lý đúng cách.

Chainlink đã hợp tác với nhiều tổ chức như ARK Invest và 21Shares để tích hợp PoR vào các quỹ ETF của họ, như ARKB (Bitcoin ETF) và CETH (Ethereum ETF). Chainlink cũng đã được tích hợp bởi 21.co cho sản phẩm wrapped Bitcoin (21BTC), giúp đảm bảo việc giám sát tài sản và chức năng minting an toàn.

Với CCIP (Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol) là một giao thức cho phép các ứng dụng hoạt động trên nhiều blockchain khác nhau, giúp tăng cường tính tương tác giữa các hệ thống phi tập trung (DeFi) và tài chính truyền thống (TradFi).

Gần đây, Sonic Labs đã tích hợp CCIP cùng với Chainlink Data Feeds vào hệ sinh thái của mình, cung cấp cho các nhà phát triển công cụ cần thiết để tạo ra các ứng dụng phi tập trung chất lượng cao.

Tài sản thực (Real-World Assets – RWA) đề cập đến các tài sản vật lý như bất động sản, hàng hóa, hoặc các quỹ đầu tư, được token hóa và đưa lên blockchain. Chainlink cung cấp các dịch vụ dữ liệu bảo mật và chính xác, rất cần thiết cho việc định giá và quản lý tài sản thực. Điều này giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn khi giao dịch với tài sản token hóa.

Tất nhiên để kể đến các dịch vụ mà Chainlink cung cấp cho các đối tác, chúng ta sẽ phải theo dõi các thông báo trên X của Chainlink.

Tuy nhiên giá token LINK lại không phản ánh đúng những gì mà dự án đạt được, bởi vì cứ mỗi ba tháng, địa chỉ ví của Chainlink sẽ mở khóa và chuyển khoảng 20 triệu LINK. Kể từ năm 2022, khoảng 133,4 triệu LINK (tương đương khoảng 1,29 tỷ USD) đã được mở khóa và chuyển vào Binance theo cách này => Do đó có thể nói áp lực bán tương đối lớn đối với LINK.

Các cột màu đỏ dựng đứng cho thấy thời điểm LINK được nạp nhiều vào sàn và cụ thể là sàn Binance như hình dưới đây.

Đối với LINK, nhóm Smart dex trader cho thấy một số insights thú vị, hãy nhìn hình bên dưới:

• Ở khung tròn màu đỏ, tức cuối năm ngoái chúng ta sẽ thấy các đợt gom hàng lẻ tẻ, nhưng số lượt DCA và take profit rất nhiều, có thể biết được rằng họ đã trade đi bán lại LINK giai đoạn này nhiều.
• Tuy nhiên ở khung tròn màu trắng (tức từ tháng 5 tới bây giờ), khoảng thời gian gom hàng của Smart dex trader rất nhiều và dày đặc, nhưng số lượt trade đi bán lại rất hạn chế, điều này cho thấy hành động của họ là hold chặt.
• Và cả 4 khung thời gian màu đỏ và trắng đều trùng hợp với khoảng thời gian mà giá LINK về với đường giá mua trung bình của 4 nhóm ví. Khung màu đỏ là trước 2024, thời gian quý 4 năm 2023, khi thị trường vẫn chưa ấm trở lại. Và Khung màu trắng là thời điểm Bitcoin sau Halving, thị trường ảm đạm trở lại.
• Một insight nữa là nhóm Smart dex trader chỉ gom hàng khi mà giá mua trùng bình của họ dưới với giá của LINK. Như trong hình thì giá gom hàng thực tế của họ là $15.

Top 3. wSOL

wSOL là wrapped SOL trên Ethereum, 1 wSOL = 1 SOL.

Vinablockchain có một phần là Early contributor (https://vinablockchain.com/early-contributor/), đây là phần sẽ lọc ra các dự án mới được đầu tư bởi quỹ lớn với số tiền lớn và dự án chưa có token. Trong quá trình lọc chúng mình nhận ra một số lượng lớn và rất lớn các dự án Depin đều đang được đặt trên Solana.

Thực vậy, nếu các bạn có tham gia airdrop các kèo chạy node cho các dự án Depin hàng đầu như cũng để ý chúng đều là các dự án trên Solana như Gradient Network, Dawn, BlockMesh.

Ngoài ra Coinbase còn có kế hoạch triển khai stablecoin của họ cbBTC lên trên hệ sinh thái Solana, theo quan sát đây được cho là hành động ngầm nhằm thay thế sự thống trị của wBTC cho cbBTC.

Hơn nữa, gần đây VanEck cho rằng Solana có khả năng đạt được 50% giá trị thị trường của Ethereum dựa trên một số lý do quan trọng sau đây:

1. Solana nổi bật với khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, nhanh hơn Ethereum tới 3000%, điều này cho phép mạng lưới của Solana xử lý nhiều giao dịch hơn trong cùng một khoảng thời gian.
2. Với phí giao dịch rẻ hơn so với Ethereum, Solana cung cấp một lựa chọn hấp dẫn hơn cho cả người dùng và nhà phát triển. Chi phí thấp giúp tăng cường khả năng sử dụng và khuyến khích người dùng tham gia vào hệ sinh thái Solana.
3. VanEck đã sử dụng các mô hình kỹ thuật từ các nền tảng như TradingView để dự đoán rằng Solana có thể tăng trưởng mạnh mẽ, với dự báo giá lên tới 330 USD, tăng hơn 50% so với mức hiện tại. Điều này cho thấy niềm tin vào khả năng tăng trưởng mạnh mẽ của Solana trong tương lai.
4. Solana có hơn 1,300% người dùng hoạt động hàng ngày so với Ethereum. Sự tăng trưởng này không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của Solana mà còn chỉ ra tiềm năng phát triển của nó trong tương lai.
5. Mặc dù Solana hiện chỉ chiếm khoảng 22% giá trị thị trường của Ethereum, nhưng với sự phát triển liên tục trong công nghệ và ứng dụng, Solana được xem là một đối thủ mạnh mẽ có khả năng thách thức vị thế của Ethereum trong không gian blockchain.
6. VanEck nhận định rằng việc Solana chưa thu hút được nhiều đầu tư từ các tổ chức so với Ethereum là một yếu tố cản trở. Ethereum đã có một vị thế vững chắc và quen thuộc đối với các nhà đầu tư tổ chức, trong khi Solana cần thời gian để chứng tỏ giá trị của mình.
7. Sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi), stablecoin và các hình thức thanh toán mới sẽ là động lực chính cho việc áp dụng cả Ethereum và Solana trong dài hạn.

Còn đây là các cập nhật công nghệ của Solana tuần trước:

• PayPal chọn Solana cho stablecoin vì các tiện ích mở rộng token là lý do quan trọng, theo giám đốc crypto của PayPal.
• Solana ra mắt thiết bị cầm tay đầu tiên dành cho trò chơi điện tử sử dụng tiền điện tử mang tên Play Solana Gen1.
• Phiên bản client Frankendancer chính thức được triển khai trên mainnet Solana.
• Ra mắt phiên bản điện thoại Solana Seeker với giá $500, với hơn 140.000 đơn đặt trước.

Nhìn chung Solana đã là một dự án nền tảng vững chắc, phát triển và vươn vòi ra nhiều mảng của thị trường.

Tiếp nối tuần trước, tuần này chúng ta vẫn nhận được các tín hiệu gom hàng đến từ Smart dex trader, các ví này đã gom hàng bắt đầu từ đầu tháng 7 năm nay. Đối với các ví còn lại, wrapped SOL mới chỉ thực sự được giao dịch nhiều từ tháng 9 này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi wSOL thêm.

Top 2. MKR

MKR là token của Maker DAO, Maker DAO là dự án mới đổi tên thành SKY. Điều này có thể liên tưởng tới dự án Defi đầu ngành như AAVE đã cũng tự thay đổi và có nhiều cải tiến gần đây.

Vẫn theo kế hoạch Endgame mà Maker DAO đã theo đuổi, hiện dự án đã đổi tênstablecoin DAI thành USDS, Stablecoin USDS nhanh chóng đạt 490 triệu USD TVL chỉ sau 5 ngày.

Bởi vì người dùng nắm giữ USDS được hưởng lãi suất lên tới 6,25% từ doanh thu của Maker DAO, bao gồm cả các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Lãi suất này cao hơn so với các stablecoin khác như USDT của Tether, giúp thu hút nhiều người dùng tham gia. Một yếu tố nữa là Maker Dao có mối quan hệ tốt với các dự án Defi trong ngành do đó, quá trình rebrand này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các ông lớn Metamask, Coinbase, Gate, Wormhole, Safepal,… Giúp dự án thu hút được nhiều sự chú ý trong thời gian qua.

Ngoài ra gần đây Maker Dao đã hợp tác với Aave để triển khai chương trình liên minh DeFi, cung cấp nhiều phần thưởng cho người vay và gửi USDS trên Aave. Ngoài ra “đôi bạn cùng tiến” này cũng được cho là đang trong kế hoạch hạ bệ đi wBTC (token có liên đới tới HongKong), mà quay sang ủng hộ cbBTC (token của Coinbase, một công ty crypto thuần Mỹ). 

Nói qua về tình hình kinh doanh, trong thời gian qua các chỉ số như tổng TVL, TVL mảng RWA và cả Lợi nhuận của dự án cũng chưa đủ thuyết phục, thậm chí có phần giảm sút.

Về mặt on-chain, MKR được các ví đều gom với volume dương tuần này, đặc biệt nhóm ví smart money và whale có cái nhìn thiện cảm với token này, với trung bình gom $3M cho mỗi nhóm ví. Và chúng ta không nhận được tín hiệu từ nhóm ví Smart dex trader giống như 2 token bên trên, điều này cho thấy MKR thu hút được sự chú ý của những nhà đầu tư dài hạn nhiều hơn.

Kỳ thực đúng là như vậy bởi vì lượng người hold MKR trên 1 năm chiếm tới 88% cho thấy một cái nhìn dài hạn. Tỷ lệ này tương tự như LINK với 85%.

Và nhìn chung nếu check giá mua trung bình của MKR thì các nhóm ví vẫn lỗ vì giá mua trung bình của họ rơi vào $2.3k, trong khi giá MKR trên thị trường là $1.7k.

Check giá mua trung bình ở đây bạn nhé: https://icrypto.ai/ethereum/token/0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2?view=dex

Top 1. wTAO

Xin chúc mừng những bạn đã theo dõi biến động và phân tích wTAO từ Vinablockchain. Sau khi theo dõi wTAO loanh quanh trong khoảng $200 và $350 trong 3 tháng, trải qua nhiều biến động như việc dự án bị hack, thì cuối cùng wTAO cũng đã bứt phá ra khỏi 2 ngưỡng này tuần trước và bật tăng mạnh trong tuần này.

Bởi vì wTAO luôn nằm top 1 trong các token được gom nhiều trong tuần, nên các bạn có thể xem lại các bài viết về wTAO từ các tuần trước để hiểu rõ hơn tại sao giá token lại ở trong 2 ngưỡng này: https://vinablockchain.com/tap-chi-crypto/

Lướt qua các trang mạng xã hội và cộng đồng, không khó để thấy sự chú ý nhiều cho các dự án AI nói chung và wTAO nói riêng.

Bây giờ việc chúng ta cần làm sẽ phải theo dõi các ví đã có động thái gì với token này chưa, chẳng hạn như họ có mua thêm wTAO hay không, hoặc họ đã bắt đầu chốt lời wTAO hay chưa. Nhưng trước hết chúng ta sẽ điểm qua một vài tin tức nổi bật liên quan đến Bittensor, dự án đứng sau token wTAO, lý do gì khiến cho token này tăng trưởng mạnh như vậy.

Tuần vừa qua Grayscale liệt kê wTAO là một trong những token có tiềm năng tăng trưởng cao trong quý 4 năm 2024. Điều này bởi vì Bittensor tập trung vào việc tích hợp AI phi tập trung với công nghệ blockchain, một trong những xu hướng nổi bật không những Grayscale mà rất nhiều quỹ lớn đang quan tâm. Grayscale đã ra mắt sản phẩm Grayscale Bittensor Trust trước đó, thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của TAO và việc họ shill cho wTAO cũng không có gì lạ lẫm.

Chỉ số GMAI, đại diện cho các token AI hàng đầu, đã tăng hơn 30% trong tuần qua, vượt trội so với chỉ số GM30 (tăng 9.8%), Bitcoin (BTC, tăng 7.5%), và Ethereum (ETH, tăng 11.5%). wTAO là tài sản có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số GMAI, tăng khoảng 56%, vượt xa so với các token AI khác như FET (tăng 20%) và RENDER (tăng 14%). Sự tăng trưởng gần đây của các token AI được thúc đẩy bởi sự ra mắt mô hình o1 của OpenAI vào ngày 13 tháng 9 và tin đồn về vòng gọi vốn lớn của OpenAI trị giá 6,5 tỷ USD.

Về bản thân dự án, tuần qua bản cập nhật Bittensor 8.0.0 đã tách phần mềm thành ba phần riêng: Bittensor SDK, BTCLI, và BT Wallet để tăng hiệu suất và bảo mật. BTCLI được tái viết với công nghệ mới, giúp thực hiện các yêu cầu nhanh hơn và hiển thị thông tin chi tiết dễ hiểu hơn. Bản cập nhật cũng cải thiện xử lý lỗi và cung cấp UID ngay lập tức khi đăng ký.

Và đó là lý do chủ quan khiến cho wTAO tăng trưởng trong tuần qua. Vậy on-chain nói gì về wTAO.

Như đã nói phía trên ngưỡng giá $200 và $350 cũng chính là ngưỡng giá mua trung bình của cả 4 nhóm ví, trong khi đó giá đã vượt qua ngưỡng đó chứng tỏ các nhóm ví đã bắt đầu có lời.

Thêm nữa, như đã phân tích ở các bài Tạp chí cuối tuần trước, nhóm ví Smart dex trader rất nhạy cảm với wTAO. Ở hình dưới các bạn có thể thấy vào đầu năm 2024, sau khi vùng tích luỹ rất nhỏ xảy ra, token này đã bật tăng rất mạnh. Song thời điểm hiện tại, vùng tích luỹ đã trở lên dày đặc từ tháng 5 năm nay đến cuối tháng 8, liệu việc gom thời gian dài hơn có khiến cho đợt tăng trưởng này mạnh mẽ hơn đợt trước không?

Điều tiếp theo đó là: ở các tuần trước chúng ta đã thấy nhóm ví smart dex trader thực hiện gom token khi giá mua trung bình của họ xuống dưới giá wTAO trên thị trường, bây giờ khi giá wTAO vượt qua giá mua trung bình, nhóm ví này đã không còn dấu hiệu gom hàng nữa, tuy nhiên họ vẫn đang hold wTAO và chưa có ý định chốt hàng, bởi vì số lượng signal chốt lời vẫn chưa có nhiều như hình bên dưới thể hiện:

Vậy nếu bạn đã và đang hold wTAO theo các phân tích on-chain, điều tiếp theo cần chú ý đó là ngưỡng $700 bởi vì đó là ATH vào tháng 3 năm nay. Cũng như cần theo dõi lượng lớn wTAO nạp lên các sàn và theo dõi signal chốt hàng của các nhóm ví trong thời gian tới.

Phần 3: Hình ảnh tuần 39

“Xương rồng đơm lá, đơm hoa

Nước đong đầy trên cao nguyên đá

Là ngày nhà vua trở về nhà.”

Bài thơ nhằm chúc mừng CEO Binance được trở về nhà sau 4 tháng thi hành án.